Administração

Governança Corporativa Administração

Conselho de Administração

O Conselho de Administração da Multiplan é o seu órgão de deliberação colegiada, responsável pela formulação e monitoramento para implantação das políticas gerais de negócios, incluindo a estratégia de longo prazo. É responsável também, dentre outras atribuições, pela designação e supervisão da gestão dos Diretores da Multiplan. De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o Conselho de Administração é também responsável pela indicação dos auditores independentes.

Nos termos do Estatuto Social da Multiplan, o Conselho de Administração se reúne, ordinariamente, ao menos uma vez a cada trimestre e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais exigirem. Todas as decisões do Conselho de Administração são tomadas pela maioria dos votos dos membros presentes a qualquer reunião devidamente convocada e instalada.

De acordo com Estatuto Social da Multiplan, o Conselho de Administração deve ter, no mínimo, cinco e, no máximo, dez membros, devendo cada qual ser necessariamente acionista da Companhia, muito embora não exista um limite mínimo de participação acionária para tanto. Os conselheiros são eleitos em Assembleia Geral, com mandato unificado de dois anos, podendo ser reeleitos e destituídos a qualquer momento pelos acionistas da Companhia reunidos em Assembleia Geral. De acordo com o Regulamento de Governança Corporativa Nível 2, no mínimo 20% dos membros do Conselho de Administração deverão ser Conselheiros Independentes. A condição de conselheiro independente deve ser expressamente indicada na Assembleia Geral que o eleger.

Membros do Conselho de Administração Cargo Data de eleição Término do Mandato
José Paulo Ferraz do Amaral Presidente 27/04/2018 27/04/2020
O Sr. José Paulo Ferraz do Amaral é Presidente do Conselho. Graduou-se em Administração de Empresas pela Universidade Mackenzie de São Paulo, e pós-graduado pela Fundação Getulio Vargas de São Paulo. De 1971 a 1985 trabalhou na Mesbla S.A., iniciando sua carreira na companhia como estagiário e chegando até o cargo de Diretor das Lojas de Departamentos. De 1985 a 1996 exerceu o cargo de Diretor Superintendente das Lojas Americanas, e participou ativamente na formação da sociedade criada entre Lojas Americanas e Walmart para operar a empresa Walmart Brasil. Participou de diversos cursos na área de administração de empresas relacionados à gestão de negócios, com destaque para o INSEAD, em Fontainebleau, na França, e Harvard Business School, nos Estados Unidos. Após ter deixado as Lojas Americanas, e em parceria com o Banco Pactual, atuou na recuperação da Mesbla S/A, obtendo pleno sucesso na recuperação da sociedade. Em 1997 passou a explorar uma propriedade rural com plantio grãos - de soja e milho, em uma área de 11.400 hectares localizada no município de Naviraí, MS.
Eduardo Kaminitz Peres Membro Efetivo 27/04/2018 27/04/2020
O Sr. Eduardo Kaminitz Peres é vice-presidente do Conselho de Administração e Diretor Vice-Presidente da Multiplan. Cursou administração pela Universidade Cândido Mendes. Ingressou na Companhia em 1988, ocupando diversas posições desde seu ingresso. Foi responsável pela criação da CAA Merchandising.
Ana Paula Kaminitz Peres Membro Efetivo 27/04/2018 27/04/2020
A Sra. Ana Paula Kaminitz Peres ingressou na Companhia em 2008, ocupando posições na área comercial desde seu ingresso. Em 2012, participou ativamente do projeto de inauguração do VillageMall, shopping que conta com marcas inéditas internacionais e nacionais consagradas no mercado de luxo. Atualmente, ela ocupa o cargo de Superintendente de Comercialização, atuando especialmente no relacionamento com marcas internacionais. A Sra. Ana Paula Kaminitz Peres é Diretora da Multiplan Participações S.A., uma sociedade controlada por acionista da Companhia que detém participação, direta e/ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário da Companhia. A Sra. Ana Paula Kaminitz Peres é também administradora da New Life Assessoria e Consultoria Empresarial Ltda.
John M. Sullivan Membro Efetivo 27/04/2018 27/04/2020
O Sr. Sullivan é membro do Conselho de Administração da Companhia. Graduou-se em Engenharia Civil pela Concordia University. Juntou-se à Cadillac Fairview Corporation Limited em 1998, e exerceu as funções de Vice Presidente Sênior de Desenvolvimento, Vice Presidente Executivo de Desenvolvimento, tornando-se Presidente e Chief Executive Officer (CEO) em 2011.
José Carlos A. S. Barata Conselheiro Independente 27/04/2018 27/04/2020
O Sr. Barata é membro do Conselho de Administração da Companhia, como Conselheiro Independente. Graduou-se em Engenharia Civil pela Universidade do Brasil, em 1963, concluído a especialização em Engenharia Econômica, em 1962, pela mesma universidade. Participou de diversos cursos e programas de treinamento para executivos nos Estados Unidos, destacando-se os realizados no: Banco Mundial, Banco Interamericano de Desenvolvimento, Arthur Andersen, American Management Association e Rensselear Polytecnic Institution. O Sr. Barata trabalhou em Furnas Centrais Elétricas S.A., de 1963 a 1974, tendo exercido o cargo de Diretor Financeiro de 1972 a 1974. Trabalhou no Grupo Bozano, de maio de 1974 a junho de 2004, tendo exercido as funções de Diretor Executivo da Bozano, Simonsen, de Diretor-Presidente da BSCC e das empresas Agrícolas do Grupo Bozano. Foi também membro do Conselho de Administração de diversas empresas do Grupo Bozano (Banco Bozano, Simonsen, Anglo American e Berneck Aglomerados, entre outras), tendo se juntado a Companhia em junho de 2007.
José Isaac Peres Membro Efetivo 27/04/2018 27/04/2020
O Sr. José Isaac Peres é membro do Conselho de Administração e Diretor Presidente da Multiplan. Graduou-se em economia pela Faculdade Nacional de Economia da Universidade do Brasil, participou e executou mais de 350 empreendimentos imobiliários e 35 mil unidades comercializadas. Foi fundador e idealizador da ABRASCE, assim como da Ademi – Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário.
Duncan G. Osborne Membro Efetivo 27/04/2018 27/04/2020

O Sr. Osborne é graduado em direito (LL.B.) pela University of Western Ontario, cursou Mestrado em Finanças (M.Fin) pela Queen’s University e Bacharelado em Ciências (B.Sc.) pela Trent University. Além disso, possui Certificação em Desenvolvimento Imobiliário pela New York University. Foi nomeado Vice-Presidente Executivo de Investimentos da The Cadillac Fairview Corporation Limited (“Cadillac Fairview”), com mandato a partir de novembro de 2016. Antes de ser nomeado para o referido cargo, o Sr. Osborne ocupou as funções de Vice-Presidente Sênior de Desenvolvimento (julho de 2015 a outubro de 2016) e Vice-Presidente Sênior de Investimentos (novembro de 2011 a junho 2015) na Cadillac Fairview.

CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da Multiplan é um órgão de funcionamento não permanente, tendo sido instalado na Assembleia Geral Ordinária realizada em 27 de abril de 2018, por solicitação de acionistas representando mais de 2,0% (dois por cento) do capital votante da Multiplan. Observado o disposto no Estatuto Social da Companhia, o Conselho Fiscal ora instalado é composto de 3 (três) membros efetivos e igual número de suplentes e possui prazo de funcionamento até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no exercício social de 2019.

De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, compete ao Conselho Fiscal, dentre outras atribuições, fiscalizar os atos dos administradores, opinar sobre o relatório anual da administração e sobre as propostas da administração relativas a modificação do capital social, emissão de debêntures ou bônus de subscrição, planos de investimento ou orçamentos de capital, distribuição de dividendos, transformação e reorganizações societárias, denunciar erros, fraudes ou crimes à administração ou à assembleia geral, analisar as informações financeiras trimestrais, bem como examinar e opinar sobre as demonstrações financeiras anuais.

Membros do Conselho Fiscal Cargo Data de eleição Término do Mandato
Vitor Rogério da Costa Membro Efetivo 27/04/2018 27/04/2019
O  Sr. Vitor Rogério da Costa é bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC/RJ (1966) e cursou Master of Laws na Universidade da California – Berkeley (1970). É membro da International Fiscal Association, da Associação Brasileira de Direito Financeiro, foi membro da Comissão de Estudos do Mercado Acionário da CVM e membro do Conselho Consultivo do Museu Histórico Nacional. Recebeu a Ordem de Comendador do Rio Branco. Trabalhou no Escritório de Advocacia José Thomaz Nabuco (1966 a 1975) e no Escritório de Advocacia Gouvêa Vieira (1966 a 2009). Desde 2009 é sócio do Escritório Vitor Costa Advogados, onde atua em Direito Societário, Direito de Empresa, Direito Tributário, Mercado de Capitais, Capitais Estrangeiros e Banco Central. 
Rafael Frota Indio do Brasil Ferras Membro Suplente 27/04/2018 27/04/2019
O Sr. Rafael Frota Indio do Brasil Ferraz é Bacharel em Direito pela Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ (2006). Pós Graduação em Direito de Empresas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC/RJ (2011). Especialização em Contabilidade Geral e Tributária – FGV (2015). Inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil (Seção do Rio de Janeiro). Trabalhou no Escritório de Advocacia Gouvêa Vieira como estagiário (2002 a 2006) e como advogado (2006 a 2009). Atualmente é sócio do Escritório Vitor Costa Advogados, atuando em Direito Societário, Direito de Empresa, Mercado de Capitais, Capitais Estrangeiros e Banco Central. 
Ian de Porto Alegre Muniz Membro Efetivo 27/04/2018 27/04/2019
O Sr. Ian De Porto Alegre Muniz é sócio da firma de advogados Veirano Advogados. 
Flavio El-Amme Paranhos Membro Suplente 27/04/2018 27/04/2019
O Sr. Flavio El-Amme Paranhos é sócio da firma de advogados Veirano Advogados.
Carlos Alberto Alvahydo de Ulhôa Canto Membro Efetivo 27/04/2018 27/04/2019
O Sr. Carlos Alberto Alvahydo de Ulhôa Canto é sócio de Ulhôa Canto Rezende e Guerra - Advogados.  
Christian Clarke de Ulhôa Canto Membro Suplente 27/04/2018 27/04/2019
O Sr. Christian Clarke de Ulhôa Canto é sócio de Ulhôa Canto Rezende e Guerra - Advogados.  

DIRETORIA 

Os Diretores da Multiplan são seus representantes legais, responsáveis, principalmente, pela administração cotidiana e pela implementação das políticas e diretrizes gerais estabelecidas pelo Conselho de Administração. De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, cada membro da Diretoria deve ser residente no País, podendo ser acionista ou não. Além disso, até, no máximo, um terço dos membros do Conselho de Administração poderão ocupar cargo na Diretoria. Os Diretores são eleitos pelo Conselho de Administração, com mandato unificado de 2 anos, permitida a reeleição e podem, a qualquer tempo, serem por ele destituídos.

O Estatuto Social dispõe que a Diretoria será composta de, no mínimo, dois membros, e no máximo, 10 membros, com as seguintes designações: um Diretor Presidente, de um a três Diretores Vice-Presidentes, e os demais Diretores sem designação específica. Um dos Diretores deverá ser designado para ocupar o cargo de Diretor de Relações com Investidores.

Conforme o Regulamento de Governança Corporativa Nível 2, todos os membros da Diretoria devem celebrar o Termo de Anuência dos Administradores como condição para ingressar na Diretoria. Por conta desse instrumento, os diretores da Companhia assumem responsabilidade pessoal pela observância do Contrato de Adoção de Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa Nível 2, do Regulamento da Câmara de Arbitragem do Mercado e do Regulamento de Governança Corporativa Nível 2.

Diretores Cargo Data de eleição Término do Mandato
José Isaac Peres Diretor Presidente 27/04/2018 27/04/2020
O Sr. José Isaac Peres é Diretor Presidente da Multiplan. Graduou-se em economia pela Faculdade Nacional de Economia da Universidade do Brasil, participou e executou mais de 350 empreendimentos imobiliários e 35 mil unidades comercializadas. Foi fundador e idealizador da ABRASCE, assim como da Ademi – Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário.
Eduardo Kaminitz Peres Diretor Vice-Presidente Operacional 27/04/2018 27/04/2020
O Sr. Eduardo Kaminitz Peres é vice-presidente do Conselho de Administração e Diretor Vice-Presidente da Multiplan. Cursou administração pela Universidade Cândido Mendes. Ingressou na Companhia em 1988, ocupando diversas posições desde seu ingresso. Foi responsável pela criação da CAA Merchandising.
Armando d'Almeida Neto Diretor Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores 27/04/2018 27/04/2020
O Sr. d’Almeida é Diretor Vice-Presidente e de Relações com Investidores. Tem 25 anos de experiência no mercado financeiro com grande parte dedicada ao mercado internacional. Até Janeiro de 2008 foi diretor presidente da BullTick Brasil Consultoria e membro do Conselho de Administração da BullTick Capital Markets. De 2000 até 2005 Sr. d´Almeida foi diretor do Santander Investment Securities em Nova York (Grupo Santander). De 1997 até 2000 foi diretor do Banco Bozano Simonsen. Cursou administração na Faculdade Cândido Mendes e possui certificações pela National Association of Securities Dealer - NASD. Foi também instrutor e diretor do Forex Club do Brasil.
Alberto José dos Santos Diretor Administrativo 27/04/2018 27/04/2020
O Sr. Santos é diretor da Companhia. Graduou-se em ciências contábeis pela Universidade Cândido Mendes do Rio de Janeiro. Concluiu a pós-graduação em administração de recursos humanos pelo ISEP - Instituto Superior de Estudos Pedagógicos. Juntou-se a Companhia em 1975. Atualmente é responsável pelas áreas contábil, administrativa, de tecnologia da informação e recursos humanos da Companhia.
Marcello Kaminitz Barnes Diretor Vice-Presidente de Desenvolvimento 27/04/2018 27/04/2020
O Sr. Barnes é diretor da Multiplan. Graduou-se em engenharia civil pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em 1990. Juntou-se a Companhia em 1990, atuando como engenheiro das obras de expansão da Companhia, assumindo posteriormente a área de operações do BarraShopping. Foi responsável pelo desenvolvimento dos projetos em Miami, Estados Unidos. Atualmente é responsável pela área imobiliária e pelo desenvolvimento de novos negócios da Companhia.

 

Última atualização em 2018-12-10T14:41:24
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